Hoher Markt 4, Wien 1010, AT
Wir überprüfen für Sie, wer als wirtschaftlicher Eigentümer bekanntgegeben und welche Unterlagen offengelegt werden müssen und stellen ein Paket für das Register zusammen, das für ein Jahr wirksam ist.
Das WiEReG (Wirtschaftlicher Eigentümer Gesetz) ist ein gesetzliches Rahmenwerk, das die Identifikation und Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen regelt.
Es dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und legt die Pflichten zur Identifikation und Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer fest
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden dazu verpflichtet zentrale Register einzurichten, die präzise und aktuelle Angaben über die wirtschaftliche Eigentümerschaft bestimmter Rechtsträger erfassen. Die umfassten Rechtsträger sind gegenwärtig mit zahlreichen Melde- und Offenlegungspflichten konfrontiert und werden auch zukünftig mit immer komplexeren Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche beschäftigt sein. Regelmäßige KYC-Überprüfungen von Finanzdienstleistern nehmen viel Zeit und Mühe in Anspruch und binden Ihre Ressourcen. Zudem besteht die Gefahr, bei inhaltlichen oder formalen Fehlern hohe Verwaltungsstrafen zahlen zu müssen.
Abhilfe kann dabei ein sogenanntes „Compliance-Package“ schaffen.
Wir prüfen genau für Sie, welche Unterlagen zwingend eingeholt werden müssen.
Statt Urkunden offen zu legen erstellen wir für Sie Aktenvermerke, um höchste Diskretion zu gewährleisten.
Durch Hofer Law müssen Ihre erforderlichen Unterlagen nur ein Mal im Jahr eingeholt werden.
Sparen Sie Zeit und bekommen Sicherheit das wir als Wirtschaftskanzlei im Ihren Interesse handeln.
Durch das Compliance Package wird die KYC Prüfung Ihrer Banken einfach und schnell miterledigt.
Das WiEReG betrifft GmbHs, Aktiengesellschaften, Privatstiftungen, Offene Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, GmbH & Co KGs, kurz gesagt, alle in Österreich ansässigen Kapital- und Personengesellschaften sowie teilweise auch Trust-Konstruktionen.
Wirtschaftlicher Eigentümer kann immer nur eine natürliche Person sein.
Das Compliance-Package gemäß WiEReG soll es betroffenen juristischen Personen erleichtern, laufend die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, indem die für die Identifikation des wirtschaftlichen Eigentümers erforderlichen Urkunden gebündelt und von einem Rechtsanwalt überprüft auf einem Server hinterlegt werden.
Alle Unterlagen Ihrer gesamten Eigentümerstruktur: Firmenbuchauszüge, Handelsregisterauszüge, Gesellschafterverträge, Stiftungsurkunden, Auszüge aus dem Aktienbuch, Satzungen und Existenznachweise aller Gesellschaften in der Eigentümerkette.
Viele Unterlagen dürfen dabei nicht älter als sechs Wochen sein. Wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten, führt dies zu einem erheblichen Aufwand, da jede Bank zu anderen Zeitpunkten im Wirtschaftsjahr aktuelle Unterlagen von Ihnen anfordert.
Das Compliance Package schafft Abhilfe: Einmal gesammelt und im Register hochgeladen gelten diese Unterlagen für 12 Monate. Wir helfen Ihnen alle relevanten Unterlagen zu sammeln und übernehmen die Kommunikation mit ihren Banken. Vertrauliche Dokumente werden streng geschützt und durch Aktenvermerke ersetzt. Das Prüfungsverfahren wird verkürzt und erleichtert den administrativen Geldwäsche-Aufwand unserer Kunden enorm.
Die Verpflichtung trifft die Geschäftsleitung und die Gesellschaft selbst.
Bei Nichteinhaltung der Auflagen des WiEReG drohen Strafen von bis zu EUR 200.000,–
Das Compliance-Package muss jährlich überprüft und aktualisiert werden.
Wir bieten hierzu eine pauschale One-Stop-Shop-Lösung an, bei der wir alle Ihre WiEReG-Pflichten übernehmen, Ihre Unterlagen aktuell halten, Ihren Banken als Auskunftsperson zur Verfügung stehen und für eine zusätzliche Ebene der Diskretion sorgen, da wir als Anwälte Aktenvermerke über Inhalte von sonst zwingend vorzulegenden Dokumenten erstellen dürfen, die sich auf den rechtlich notwendigsten Inhalt beschränken und so Ihre Diskretion bewahren.
Unsere Kanzlei befindet sich in der Wiener Innenstadt.
Unser Team arbeitet hier Tag für Tag am Erfolg unserer Mandanten. Allerdings haben wir unsere Prozesse so digitalisiert, dass wir die komplette Beratung per Telefon und Video-Konferenz abwickeln können.
So können wir Mandanten in ganz Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz beraten.