Die Anti-Money Laundering (AML) Vorschriften der 4. Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union (2015/849) und die damit einhergehenden nationalen Gesetze normieren detaillierte Vorgaben für Unternehmen und Gewerbetreibende.

Zum Zweck der Mittelherkunftsprüfung etablierte sich das sogenannte „Know-Your-Customer-Prinzip“ (KYC), das unlängst einer Erweiterung unterzogen wurde (KYC-C). Damit ergibt sich ein umfangreicher Regelungskomplex und das Risiko, im Falle von Verstößen, mit empfindlichen Strafen sanktioniert zu werden.

Als Ihr erfahrener Berater im AML-Bereich klären wir Sie darüber auf, welche Regelungen konkret für Ihr Unternehmen relevant sind. Wir unterstützen Sie bei der rechtskonformen Ausgestaltung und Verteilung von Rollen sowie Zuständigkeiten. Zudem liefern wir Ihnen bewährte Systeme zur Einhaltung aller Sorgfalts- und Meldepflichten.