Die Prävention von Geldwäsche stellt einen wichtigen Aufgabenbereich von Finanzinstituten dar. Diese sind verpflichtet über umfangreiche Programme zur Aufdeckung, Verhinderung und Meldung von Geldwäsche zu verfügen. Wir sind ein Full-Service-Provider in allen AML-Themen. Von der Risikoanalyse über die Optimierung Ihrer internen Prozesse, dem aktiven Support Ihrer AML-Abteilung in ihrem daily business bis hin zur Vertretung vor den Behörden.

AML bildet nicht nur einen umfangreichen Regelungskomplex mit zahlreichen Hausaufgaben für den gesamten Finanzmarkt, sondern birgt auch das Risiko, im Falle von Verstößen, mit empfindlichen Strafen sanktioniert zu werden.

Wir unterstützen Sie bei der effizienten und rechtskonformen Ausgestaltung Ihrer AML-Landschaft. Zudem liefern wir Ihnen neben Branchen-Benchmarks auch bewährte Systeme zur individuellen Risikoanalyse sowie zur Einhaltung aller Sorgfalts- und Meldepflichten.